证券代码:002633证券简称:神科股份公告号 2020

5.主持人:何建南,董事长

6.出席现场会议并在股东大会上进行网上投票的股东及股东代表共5人,代表42,972,166股,占公司有表决权股份总数的28.6481%。其中,出席现场投票的股东及股东代表共4人,代表42,962,466股,占公司有表决权股份总数的28.6416%;通过互联网投票的一名股东代表9700股,占公司总投票权的0.0065%。

3.结论意见:公司股东大会的召集和召开符合法律、行政法规和《股东大会规则》、《公司章程》的划分;出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决方式和表决效果是公正有效的。

集会期间没有增加、拒绝或改变提案。

会议采用现场注册投票和网上投票相结合的方式,审议并通过以下议案:

1.神科滑动轴承有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

其中,中小投资者投票情况:同意9700股占出席本次大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的10万分之一;被禁股数量为0股,占出席本次大会的中小投资者持有的有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)占出席此次集会的小投资者所持有效投票权股份总数的0.0000%。

出席本次股东大会的股东和代表中小投资者的股东(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东除外,不包括公司董事、监事和高级管理人员),共代表9700股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.0065%。

特此宣布。

首先,大会的召开和出席

4.召集人:公司董事会

特殊提示

1.简介办公室:北京天元(深圳)简介办公室

网上投票时间:通过深圳证券职业技术学院业务系统进行网上投票的具体时间为2020年8月31日,9:15-9:259:30-113360301:00-15:00;深圳证券职业学院网上投票系统网上投票的具体时间是2020年8月31日,9:15-15336000。

申克滑动轴承有限公司董事会

二.提案的审查和表决

现场组装时间:2020年8月31日14:00

其中,中小投资者投票情况:同意9700股占出席本次大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的10万分之一;被禁股数量为0股,占出席本次大会的中小投资者持有的有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)占出席此次集会的小投资者所持有效投票权股份总数的0.0000%。

3.召集方式:现场投票和在线投票相结合的投票方式

7.公司董事、监事、高级管理人员和见证人出席了会议。本次股东大会的召开和召开符合《公司法》、《深圳证券生意业务所股票上市规则》、《公司章程》划界等相关法律的规定。

三、律师出具的执法意见书

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